越南国家银行日前签发关于遵守反洗钱和反恐怖融资法律的第10064/NHNN- TTGSNH号文件。
为了提升反洗钱工作质效，越南国家银行要求各信贷机构、外国银行分行以及贵金属及宝石交易商（包括黄金交易公司和第三方支付公司）重点实施部分解决方案。
具体的是，认真执行2022年《反洗钱法》中各项规定；狠抓政府、政府总理和国家银行行长关于《反洗钱法》实施细则的议定、决定和文件的落实。
其中，加强客户身份识别工作，确保客户身份识别与客户的交易符合现行法律规定。
另外，当出现大额交易、可疑交易和异常迹象时就立即向国家银行反洗钱局汇报，同时供应可疑交易的相关信息，与主管部门密切配合等。（完）
