越南国家银行近日就《关于在越南国际金融中心设立银行及其运营许可、外汇管理、反洗钱、反恐怖主义融资、大规模杀伤性武器扩散融资等规定的议定草案》征求意见，其中提出在该中心发生的所有1000美元以上电子交易均须上报。

12月12日下午，越南政府副总理、反洗钱指导委员会主任胡德福主持召开反洗钱指导委员会会议时强调，尽一切努力，将越南从反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”中剔除。

新加坡近日推出国家资产追回策略（NARS），阐述如何剥夺犯罪分子的非法资金和资产、没收不法金融利益，并且把资产归还受害者。

越南政府副总理黎明慨于2024年2月23日签发第194/QĐ-TTg号决定，颁布国家行动计划，履行越南政府关于反洗钱、反恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资的承诺。

为了提升反洗钱工作质效，越南国家银行要求各信贷机构、外国银行分行以及贵金属及宝石交易商（包括黄金交易公司和第三方支付公司）重点实施部分解决方案。

“全力以赴，争取在2年内使越南脱离反洗钱灰名单。”

越南政府总理范明正签发了有关各部委、部级机构、政府附属机构在反洗钱和反恐融资协的调机制的第64/QĐ-TTg号决定。